‘Tham ô’ hơn 400 tỷ đồng, cựu Giám đốc OceanBank Hải Phòng lĩnh án t.ử

Chia sẽ

Sau nhiều ngày x.ét x.ử, sáng 4/9, TAND TP Hải Phòng tuyên t.ử hình đối với Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc OceanBank Hải Phòng vì ‘tham ô’ hơn 400 tỷ đồng.

Ba thuộc cấp của Chi lần lượt lĩnh án t.ù chung thân và 20 năm t.ù giam.

Cá.c bị cáo tại tòa.

Sau nhiều ngày x.ét x.ử sáng 4/9, TAND TP Hải Phòng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc OceanBank Hải Phòng và ba thuộc cấp về tội “Tham ô tài sản”.

Cụ thể, tòa tuyên t.ử hình bị cáo Trần Thị Kim Chi. Cá.c bị cáo Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán) lĩnh án t.ù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha (thủ quỹ) nhận mức án 20 năm t.ù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Về trá.ch nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty TNHH MTV Đại Dương bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khá.ch hàng cùng số tiền lãi phát sinh.

Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng OceanBank.

Cá.c bị cáo còn lại bồi thường tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng OceanBank.

Cá.c bị cáo: Huệ, Chi, Nha, Hoàng (lần lượt từ trái qua phải ảnh).

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, dưới sự chỉ đạo của Trần Thị Kim Chi – Giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng; Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên); Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán); Chu Văn Nha (thủ quỹ) và nhân viên khá.c của ngân hàng sử dụng th.ông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khá.ch hàng vãng lai lập 109 thẻ tiết kiệm (tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng) để lấy phôi thẻ chưa in th.ông tin nội dung giao dịch của khá.ch hàng.

Sau đó, L.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn, cá.c bị cáo đã thực hiện tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khá.ch hàng rút tiền từ ngân hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khá.ch nhưng kh.ông hạch toán vào hệ thống.

Từ phôi thẻ này, nhóm bị cáo dưới trướng Chi phát hành thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống, ch.iếm đ.oạt hơn 400 tỷ đồng của Chi nhánh OceanBank Hải Phòng.

Cụ thể, cá.c bị cáo rút hơn 110 tỷ đồng từ ngân hàng và nhận từ khá.ch hàng hơn 242 tỷ đồng cùng gần 2,8 triệu USD của khá.ch hàng gửi tiết kiệm.

Đối với khoản tiền hơn 110 tỷ đồng gửi tiết kiệm của khá.ch hàng tại OceanBank Hải Phòng, nhóm bị cáo Chi đã thực hiện tất toán, lập hồ sơ khống cầm cố thẻ tiết kiệm để rút ra.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Chi, cá.c bị cáo lập hồ sơ tất toán khống thẻ tiết kiệm của khá.ch hàng, trong đó, Hoàng chịu trá.ch nhiệm làm thủ tục tất toán trên hệ thống, Huệ duyệt bút toán, Nha xuất quỹ tiền mặt giao cho Hoàng.

Trong phần luận tội đối với 4 bị cáo là nhân viên của Ngân hàng OceanBank Hải Phòng vào chiều ngày 29/8, đại diện VKS đề nghị xử ph.ạt bị cáo Trần Thị Kim Chi mức án t.ử hình.

Cá.c bị cáo Hoàng, Huệ bị đề nghị mức án chung thân. Còn bị cáo Nha bị đề nghị 20 năm t.ù, cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Trước bản luận tội của VKS, bị cáo Chi cho rằng mức án mà VKS đề nghị với mình là quá nghiêm khắc.

Chi cho rằng mình kh.ông ch.iếm đ.oạt tiền của ngân hàng và khá.ch hàng để tư lợi cá nhân, cáo buộc bị cáo sử dụng cá nhân là kh.ông có căn cứ. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét.

PHƯƠNG LINH

https://www.tienphong.vn/phap-luat/tham-o-hon-400-ty-dong-cuu-giam-doc-oceanbank-hai-phong-linh-an-tu-1716530.tpo

.https://tinnongnews.com/tham-o-hon-400-ty-dong-cuu-giam-doc-oceanbank-hai-phong-linh-an-tu.html?

Chia sẽ